2021年10月15日，唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司召開2021年第一次股東會和第一屆第一次董事會。公司股東冀東物貿(mào)集團有限公司、易新裝配式住宅有限責(zé)任公司、北新建材集團有限公司、北京新材中筑科技有限公司的代表出席會議，會議由易新建筑科技有限公司集成房屋總經(jīng)理李樹濤主持。

下午召開2021年第一次股東大會。股東冀東物貿(mào)集團有限公司龐慶華、易新裝配式住宅有限責(zé)任公司龐偉、北新建材集團有限公司劉貴平、北京新材中筑科技有限公司闕祚堅代表股東出席會議，監(jiān)事等列席會議。會議討論并通過了關(guān)于成立唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司的議案、關(guān)于審議《唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司章程》的議案、關(guān)于選舉唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司董事會成員的議案和關(guān)于選舉唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司監(jiān)事的議案。

隨后召開第一屆董事會第一次會議。本次董事會按照《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定程序召開。會議應(yīng)到董事3人，實際出席董事3人，無董事棄權(quán)情況，監(jiān)事2人列席會議，公司部門負(fù)責(zé)人和法律顧問列席會議。經(jīng)全體董事討論，審議了公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案，以及薪酬管理辦法、財務(wù)預(yù)算報告，公司組織架構(gòu)、人員招聘計劃的議案，同時審議了關(guān)于公司董事會議事規(guī)則、合同管理辦法及采購管理辦法等8項管理制度的議案。九項議案獲3位董事全票通過。

北新建材集團副董事長、北京新材中筑科技有限公司董事長劉貴平在會上發(fā)言

冀東物貿(mào)集團有限公司龐慶華在會上發(fā)言

易新建筑科技有限公司集成房屋總經(jīng)理李樹濤主持會議

冀東物貿(mào)集團有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、易新建筑科技有限公司董事長兼總經(jīng)理龐偉和北新建材集團有限公司總工程師、技術(shù)中心主任、北京新材中筑科技有限公司總經(jīng)理張士元合影

公司第一屆董事會合影

全體股東董事列席代表合影留念

唐山市易新裝配式住宅有限責(zé)任公司2021年第一次股東會和第一屆第一次董事會

圓滿成功