2021年10月15日，唐山市易新裝配式住宅有限責任公司召開2021年第一次股東會和第一屆第一次董事會。公司股東冀東物貿集團有限公司、易新裝配式住宅有限責任公司、北新建材集團有限公司、北京新材中筑科技有限公司的代表出席會議，會議由易新建筑科技有限公司集成房屋總經(jīng)理李樹濤主持。

下午召開2021年第一次股東大會。股東冀東物貿集團有限公司龐慶華、易新裝配式住宅有限責任公司龐偉、北新建材集團有限公司劉貴平、北京新材中筑科技有限公司闕祚堅代表股東出席會議，監(jiān)事等列席會議。會議討論并通過了關于成立唐山市易新裝配式住宅有限責任公司的議案、關于審議《唐山市易新裝配式住宅有限責任公司章程》的議案、關于選舉唐山市易新裝配式住宅有限責任公司董事會成員的議案和關于選舉唐山市易新裝配式住宅有限責任公司監(jiān)事的議案。

隨后召開第一屆董事會第一次會議。本次董事會按照《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定程序召開。會議應到董事3人，實際出席董事3人，無董事棄權情況，監(jiān)事2人列席會議，公司部門負責人和法律顧問列席會議。經(jīng)全體董事討論，審議了公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案，以及薪酬管理辦法、財務預算報告，公司組織架構、人員招聘計劃的議案，同時審議了關于公司董事會議事規(guī)則、合同管理辦法及采購管理辦法等8項管理制度的議案。九項議案獲3位董事全票通過。

北新建材集團副董事長、北京新材中筑科技有限公司董事長劉貴平在會上發(fā)言

冀東物貿集團有限公司龐慶華在會上發(fā)言

易新建筑科技有限公司集成房屋總經(jīng)理李樹濤主持會議

冀東物貿集團有限公司常務副總經(jīng)理、易新建筑科技有限公司董事長兼總經(jīng)理龐偉和北新建材集團有限公司總工程師、技術中心主任、北京新材中筑科技有限公司總經(jīng)理張士元合影

公司第一屆董事會合影

全體股東董事列席代表合影留念

唐山市易新裝配式住宅有限責任公司2021年第一次股東會和第一屆第一次董事會

圓滿成功